Jeux en ligne : Casino/Poker/Betting – Nouvelle affaire retentissante aux USA

C’est l’homme du jour, mais il n’a ni gagné les World Series Of Poker, ni explosé les tables de cash game sur Full Tilt Poker. Douglas Rennick, retenez bien son nom, fait depuis quelques heures la une des plus grands médias généralistes ou traitant de l’actualité des jeux en ligne. D’après le document diffusé par le département de la justice US, cette personne, Canadienne de son état, a été accusée de fraude bancaire, blanchiment d’argent et activités illégales liées aux jeux d’argent en ligne.

Emetteur de paiement, voilà qu’elle était l’activité de ce monsieur. Rennick avait pour ce faire créé plusieurs sociétés ayant vocation à orchestrer les paiements des joueurs pour le compte de salles de poker en ligne, de casinos ou encore de bookmaker sur le territoire américain.

De nombreuses compagnies ont été listées comme étant sous sa coupe. On y retrouve : My ATM Online, Alenis Limited, KJB Financial Corporation, Check Payment Financial, et Account Services.

Le système était bien rodé mais visiblement pas suffisamment.

Pour mettre en Å“uvre les paiements des salles de poker ou de casinos – quasi toutes illégales sur le territoire américain – Douglas Rennick faisait transiter les fonds depuis une société Chypriote vers des comptes basés aux Etats Unis et appartenant à ses différentes entités. De ces mêmes comptes étaient envoyés les gains des joueurs, le plus régulièrement sous forme de chèque.

D’après le DOJ américain, le FBI avait dans le viseur Douglas Rennick depuis 2007. A cette époque, ce dernier ouvrait alors un compte bancaire dans une succursale de la Washington Mutual, en Californie pour sa compagnie KJB Financial Corporation. Il indiquait alors à la banque que son activité consistait à effectuer des paiements à certains affiliés, encaisser des recettes de parrainage ou encore procéder à des remboursements.

En février de la même année, il ouvre un nouveau compte chez Union Bank Californie, pour une société dénommée Account Services. Son activité ? Emetteur de paiement pour des détaillants de pièces automobiles et pour les concessionnaires. En indiquant ce type de business, Douglas trompait la vigilance des banques qui n’y voyaient alors rien d’illégal. Cela lui vaut aujourd’hui d’être accusé de fraude bancaire.

Les montants sont faramineux. Le département de la justice estime que les différentes transactions portent sur plus de 379 158 553 $. Au total, d’après les chiffres donnés par l’AFP et présents sur le document d’accusation porté à la connaissance du public, la justice américaine estime que l’affaire porte sur un montant total de 565 millions de dollars (flux financier + revenus générés par l’activité).

Douglas Rennick, risque plus de 50 ans d’emprisonnement et environ 1.75 millions de dollars d’amende.

Pour en savoir plus sur cette affaire, vous pouvez ̩galement consulter le document officiel transmis par le d̩partement de la justice am̩ricaine ( En anglais РFormat pdf)